Due Diligence: La regulación de BVI en materia de cumplimiento

En la reciente entrevista por Lexlatin, nuestra socia y gerente de Icaza Trust Corporation Estefanía Alemán explica los requisitos de debida diligencia y regulatorios durante la vida de las estructuras de protección patrimonial en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas.

“Debido a la búsqueda de la transparencia y del cumplimiento tributario por parte de los países, los organismos multilaterales y las instituciones financieras, los estándares en compliance se han vuelto cada vez más tediosos de cumplir para los clientes.

Las personas que establecen estructuras de planificación patrimonial tienen la obligación de cumplir con una serie de requisitos de debida diligencia y regulatorios durante la vida de estas estructuras. Dichos requisitos dependen de las particularidades de cada estructura, de la jurisdicción en que la estructura esté incorporada y de la jurisdicción en la que la estructura mantenga sus activos. Sin embargo, el espíritu de los requisitos de debida diligencia es el mismo globalmente.”

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